• В Воронеже перекрыт канал незаконного вывода капитала за рубеж

    Сотрудниками Воронежской таможни совместно с УФСБ России по Воронежской области в результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий выявлены факты невозвращения из-за границы денежных средств в иностранной валюте через кредитные организации Воронежа на общую сумму более 1,8 млрд. рублей.

    Ряд фирм-однодневок, зарегистрированных преимущественно в Москве и Московской области, заключали международные контракты на импорт товара с иностранными контрагентами, адреса регистрации которых находились в оффшорных зонах (Кипр, Белиз, Виргинский острова и т.п.). В дальнейшем российские юридические лица открывали расчетные счета в банках г. Воронежа, где на каждый внешнеторговый контракт оформлялся паспорт сделки в целях валютного контроля. В договорах оговаривались условия перечисления денежных средств – 100-процентная оплата после ввоза товара на территорию РФ.

    Для создания видимости отгрузки товара в России участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) представлялись в банки поддельные документы, якобы свидетельствующие об оформлении груза в таможнях Москвы и Подмосковья, после чего осуществлялся перевод валютных средств на счета иностранной организации. Проверить подлинность документов в режиме реального времени не представлялось возможным, так как у сотрудников подразделений валютного контроля банков не было соответствующих средств проверки.

    Фактически заключенные контракты иностранными фирмами не исполнялись - товар на территорию России не поставлялся. В дальнейшем российские участники ВЭД обращались в уполномоченные банки, через которые выводились средства, и закрывали паспорта сделок. В качестве основания закрытия указывался «перевод контракта на обслуживание в другой банк». В реальности указанные фирмы прекращали свою финансово-хозяйственную деятельность.

    Четкая и слаженная работа сотрудников Воронежской таможни и УФСБ по Воронежской области позволила пресечь деятельность вышеуказанной схемы на территории региона. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по ст. 193 УК РФ, сообщает пресс-служба Воронежской таможни.
    По данным официальной статистики ЦБ РФ, только в 2011 году чистый отток капитала из страны составил 84,2 млрд. долларов США. Значительная часть этих средств была выведена за рубеж через банковские кредитные организации в различных регионах страны, в том числе в Воронежской области, в результате реализации незаконных финансовых схем.

    Ответить Подписаться